綠色環(huán)保項目,房地產(chǎn)、金礦項目,以3個月、6個月、1年不等的期限,給3分、5分的高利息回報為誘餌,投資款17%作為業(yè)績提成分給業(yè)務(wù)員,引誘61名投資人,半年時間內(nèi)非法吸收公眾500多萬。2015年10月30日河北省磁縣人民法院對杜某非法吸收公眾存款作出一審判決。
2014年1月至8月,杜某伙同他人以邯鄲市文圣投資有限公司名義,在磁縣朝陽路北段荷城佳苑小區(qū)西門租賃門市開辦融資代辦點并向社會公眾宣傳非法吸收存款。后以“邯鄲市文圣投資有限公司”、“邯鄲市文圣金磚建筑材料有限公司”的名義、以及又以“河北邃華光伏發(fā)電有限公司”、“武安市石洞鄉(xiāng)趙莊村西羊路崗鐵礦”名義,采取“存款”3個月、6個月、1年不等的期限,給3分、5分的高利息回報為誘餌,使集資群眾與上述公司簽訂了“理財協(xié)議”和“借款合同”,杜某從中獲取相關(guān)提成。
杜愛峰作為法人的河北邃華光伏發(fā)電有限公司注冊資金1000萬,擬定投資6.5億建設(shè)光伏發(fā)電項目。據(jù)公司業(yè)務(wù)人員稱由于沒有資金,項目只是圈了地,至今未開工。
近年來,持續(xù)高熱的各種高收益理財產(chǎn)品頻頻出現(xiàn)在社區(qū)門市、高檔寫字樓以及互聯(lián)網(wǎng)上,他們大多都有一個共同的特性“低風(fēng)險、高收益”。銷售人員往往打包票說“出事了我負責(zé)”。多位被騙的投資說:“杜某說是文圣投資有限公司的經(jīng)理,投資的錢是做綠色環(huán)保、做房地產(chǎn)、金礦等項目,利息是3分錢,保證沒事。
經(jīng)法院查證,杜某涉及非法吸收公眾存款為96筆(61人次)共計5441300元,案發(fā)后,造成集資款項5356000元未兌付。法院認為杜某違反金融管理法規(guī),伙同他人超越公司和企業(yè)經(jīng)營范圍,在沒有合法金融許可證的情況下,以高利息高回報方式,向不特定社會公眾人員吸收存款,擾亂國家金融秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定,判決:被告人杜某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年十個月,并處罰金人民幣五萬元。
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